01. Control de riesgos penales: Revisión, actualización e implementación de modelos de prevención y detección de delitos (MPD)

En Font, te ofrecemos una cobertura integral de todos los servicios relacionados con el control de riesgos penales: auditorías externas de los sistemas de gestión de riesgos penales; evaluación de los riesgos penales y diseño del mapa de riesgos. Además, también nos encargamos de la elaboración o, en su caso, revisión de los protocolos existentes y de controles en materia de prevención de delitos:

    • Manual de Prevención de Delitos
    • Código Ético o de Conducta
    • Reglamento de la Unidad de Cumplimiento
    • Política de Cumplimiento Penal
    • Protocolos de acciones post delictivas
    • Protocolo del Sistema Interno de Información y/o Canal de Denuncias
    • Asesoramiento, acompañamiento y formación al Órgano de Cumplimiento (incluyendo la monitorización de los riesgos penales)
    • Formación para la prevención de riesgos penales a todos los niveles (dirección, asesoría jurídica, auditoría interna, departamentos, etc.)
    • Consultoría para el cumplimiento y, en su caso, obtención de las certificaciones UNE ISO 37301 e ISO 37001
    • Auditorías de los sistemas internos de información y cumplimiento de los requisitos UNE ISO 37002

Servicio integral de Criminal compliance,
Ciberseguridad, Blanqueo de capitales y Secretos empresariales

02. Control del blanqueo de capitales

Implementación de los requisitos previstos por la normativa que, básicamente, se resumen en:

    • Obligaciones de diligencia debida (normales, simplificadas y reforzadas)
    • Obligaciones de información (examen especial, comunicaciones por indicio y sistemáticas)
    • Medidas de control interno: Políticas y procedimientos, designación de Representantes ante el Sepblac, Órganos de control interno (OCI), unidades técnicas, Manual de prevención, Examen por experto externo/Informes de seguimiento y planes anuales de formación

El blanqueo de capitales supone un grave riesgo para la empresa, que debe tener implementados mecanismos de seguridad y control para prevenir y denunciar

03. Protección de los secretos empresariales.

Implementación de planes de protección de los secretos empresariales (invenciones no patentadas, algoritmos, listados de clientes, estrategias comerciales, campañas de marketing), a través del diseño individualizado del siguiente tipo de medidas:

  • Organizativas: identificación, clasificación, accesibilidad, etc.
  • Tecnológicas: categorización, monitorización, control de accesos, Data Loss Prevention, Cloud Access Security Broker, etc.
  • Jurídicas: políticas y cláusulas específicas, protocolización ante notario o terceros de confianza, etc.

04. Prevención de incidentes de ciberseguridad.

Protección de los sistemas, activos y datos contra los principales riesgos y vulnerabilidades tecnológicas.

  • Análisis de riesgos (Gap Analysis, Auditorías, pentesting, etc.)
  • Diseño de controles de seguridad (ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, NIST)
  • Obtención de certificaciones, especialmente, ISO 27001 y ENS, pero también ISO 9001 (Calidad), 14001 (Gestión Ambiental), 45001 (Salud y Seguridad en el trabajo) y 22301 (Continuidad del Negocio)
  • Concienciación a través de sesiones de formación
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