Compliance & Risk - Font Advocats
El área de Compliance & Risk de Font Advocats ofrece programas preventivos específicos para que las empresas gocen de la mejor protección: criminal compliance (revisión, actualización e implementación de modelos de prevención y detección de delitos), blanqueo de capitales y secretos empresariales y ciberseguridad.
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Compliance & Risk

Programas preventivos específicos
abogados_criminal_compliance
Penal
CRIMINAL COMPLIANCE

Revisión, actualización e implementación de modelos de prevención y detección de delitos (MPD):

 

  • Informe jurídico y mapa de riesgos penales
  • Redacción ex novo y revisión de los protocolos existentes y de controles. En concreto, se diseñará la normativa interna necesaria en materia de prevención de delitos de conformidad con el artículo 31 bis 5 del Código Penal:
    1. Código ético
    2. Protocolos orgánicos (procedimientos que regulan cuestiones estructurales y organizativas que afectan a la empresa)
    3. Protocolos procedimentales (protocolos orientados a la detección y reacción de riesgos penales)
    4. Protocolos sustantivos (protocolos penales asociados a la actividad concreta de la empresa)
  • Revisión y auditoría de sistemas ya implementados
  • Asesoramiento, acompañamiento y formación al Órgano de Cumplimiento de la empresa (compliance officer o comité de buenas prácticas)
  • Formación para la prevención de riesgos penales a todos los niveles (dirección, asesoría jurídica, auditoría interna, departamentos, etc.)
  • Certificaciones UNE ISO 19601 e ISO 37001
Cumplimiento normativo
BLANQUEO DE CAPITALES Y SECRETOS EMPRESARIALES
  • Implementación de los manuales, protocolos y canales de denuncia necesarios de conformidad con la normativa
  • Implementación de medidas organizativas, técnico-informáticas y legales para dar cumplimiento a las medidas de protección de la confidencialidad
blanqueo_de_capitales_secretos_empresariales_font_advocats
ciberseguridad_empresas_font_advocats
Seguridad Informática
CIBERSEGURIDAD

Prevención ante incidentes de seguridad:

 

  • Análisis e informe técnico de riesgos para conocer el nivel de madurez y robustez de la seguridad, detectar sus debilidades y proponer acciones de mejora (pentest externos e internos)
  • Implementación de medidas técnicas de seguridad y preparación de informes de situación