Compliance & Risk
Programas preventivos específicos
Revisión, actualización e implementación de modelos de prevención y detección de delitos (MPD):
- Informe jurídico y mapa de riesgos penales
- Redacción ex novo y revisión de los protocolos existentes y de controles. En concreto, se diseñará la normativa interna necesaria en materia de prevención de delitos de conformidad con el artículo 31 bis 5 del Código Penal:
- Código ético
- Protocolos orgánicos (procedimientos que regulan cuestiones estructurales y organizativas que afectan a la empresa)
- Protocolos procedimentales (protocolos orientados a la detección y reacción de riesgos penales)
- Protocolos sustantivos (protocolos penales asociados a la actividad concreta de la empresa)
- Revisión y auditoría de sistemas ya implementados
- Asesoramiento, acompañamiento y formación al Órgano de Cumplimiento de la empresa (compliance officer o comité de buenas prácticas)
- Formación para la prevención de riesgos penales a todos los niveles (dirección, asesoría jurídica, auditoría interna, departamentos, etc.)
- Certificaciones UNE ISO 19601 e ISO 37001
BLANQUEO DE CAPITALES Y SECRETOS EMPRESARIALES
- Implementación de los manuales, protocolos y canales de denuncia necesarios de conformidad con la normativa
- Implementación de medidas organizativas, técnico-informáticas y legales para dar cumplimiento a las medidas de protección de la confidencialidad
Prevención ante incidentes de seguridad:
- Análisis e informe técnico de riesgos para conocer el nivel de madurez y robustez de la seguridad, detectar sus debilidades y proponer acciones de mejora (pentest externos e internos)
- Implementación de medidas técnicas de seguridad y preparación de informes de situación