Compliance & Risk
Programes preventius específics
Revisió, actualització i implementació de models de prevenció i detecció de delictes (MPD):
- Informe jurídic i mapa de riscos penals
- Redacció ex novo i revisió dels protocols existents i de controls. En concret, es dissenyarà la normativa interna necessària en matèria de prevenció de delictes de conformitat amb l’article 31 bis 5 del Codi Penal:
- Codi ètic
- Protocols orgànics (procediments que regulen qüestions estructurals i organitzatives que afecten l’empresa)
- Protocols procedimentals (protocols orientats a la detecció i reacció de riscos penals)
- Protocols substantius (protocols penals associats a l’activitat concreta de l’empresa)
- Revisió i auditoria de sistemes ja implementats
- Assessorament, acompanyament i formació a l’Òrgan de Compliment de l’empresa (compliance officer o comitè de bones pràctiques)
- Formació per a la prevenció de riscos penals a tots els nivells (direcció, assessoria jurídica, auditoria interna, departaments, etc.)
- Certificacions UNE ISO 19601 i ISO 37001
BLANQUEIG DE CAPITALS I SECRETS EMPRESARIALS
- Implementació dels manuals, protocols i canals de denúncia necessaris de conformitat amb la normativa
- Implementació de mesures organitzatives, tècnic-informàtiques i legals per donar compliment a les mesures de protecció de la confidencialitat
Prevenció davant de incidents de seguretat:
- Anàlisi i informe tècnic de riscos per conèixer el nivell de maduresa i robustesa de la seguretat, detectar les seves debilitats i proposar accions de millora (pentest externs i interns)
- Implementació de mesures tècniques de seguretat i preparació d’informes de situació